Så arbetar vi för ett säkert finansiellt system, en trygghet för både dig och oss. Vi förklarar vad AML-regler (Anti-Money Laundering) innebär och varför reglerna är viktiga för oss som finansbolag att följa.
Vad är AML-regler?
AML-regler eller regler mot penningtvätt, är ett omfattande regelverk utformat för att förhindra och upptäcka försök att tvätta pengar och finansiera terrorism. Dessa regler syftar till att förhindra att olagligt erhållna pengar integreras i det legala finanssystemet.
Varför är AML-regler viktiga för oss?
- Skydda finanssystemet
Genom att följa AML-regler hjälper vi till att upprätthålla integriteten i det finansiella systemet. Detta skall utesluta risken för att vårt företag blir en del av de kriminella aktiviteter som kan skada både vår verksamhet och våra kunder.
- Förtroende och säkerhet
Våra kunder skall kunna känna sig trygga med att deras medel hanteras säkert och att vi arbetar för att förhindra bedrägerier och andra olagliga aktiviteter.
- Laglig efterlevnad
Som finansbolag är vi lagligt skyldiga att följa AML-reglerna. Att inte följa dessa regler kan leda till allvarliga konsekvenser såsom höga böter, rättsliga åtgärder, och skada på vårt rykte.
Få värdefulla insikter för ditt företagande
– direkt i din inkorg!
Registrera dig för vårt nyhetsbrev i formuläret nedan och håll dig uppdaterad med de senaste råden och informationen inom företagsfinansiering och företagande.
Vad innebär detta för våra kunder?
För att följa AML-reglerna behöver vi samla in information från våra kunder. Detta kan vara bl.a:
- Identifiering
Vi kan behöva verifiera din identitet genom att samla in och kontrollera olika dokument.
- Transaktionsövervakning
Vi övervakar transaktioner för att identifiera och rapportera misstänkta aktiviteter.
- Uppdaterad information
Vi kan behöva uppdatera din information regelbundet för att säkerställa att den är aktuell och korrekt.
Vi förstår att detta kan innebära lite extra arbete och tid för våra kunder, men det är nödvändigt för att skydda både dig och oss mot risker relaterade till penningtvätt och andra kriminella aktiviteter.
Sammanfattning AML
Genom att följa AML-reglerna bidrar vi till att skapa ett säkrare och mer pålitligt finansiellt system. Din säkerhet och förtroende som kund hos oss är vår prioritet, och vi är tacksamma för ditt samarbete i dessa processer.
Om du har några frågor eller behöver mer information om hur vi följer AML-reglerna, tveka inte att kontakta oss på marknad@eurofinans.se
Tips på mer info inom finansiering!
Här kan du läsa mer om fakturaköp.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ett företagslån.
Här kan du läsa om factoring och hur det kan gynna ditt företag.
